盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司关于与南京海鲸药业股份有限公司签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的公告

（一）认购方式 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-047 上海盟科药业股份有限公司 关于与南京海鲸药业股份有限公司签订 《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 9 月 22 日，公司与海鲸药业签订了《附条件生效的向特定对象发行 股份认购协议》，本协议主体甲方为上市公司、乙方为南京海鲸药业股份有限公 司，协议主要内容如下： 一、股份认购协议的主要内容 甲方拟以向特定对象发行股票方式向乙方发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，乙方以现金认购甲方本次向特定对象发行的股 份。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司""盟科药业""上市公司"） 拟以向特定对象发行股票方式向南京海鲸药业股份有限公司（以下简称 "海鲸药业"）发行 A 股股票，发行数量为 163,901,373 股。 本次非公开发行完成后，公司控制权将发生变更，海鲸药业将持有公司 20.00%股份并成为公司控股股东，自然人 ...