盟科药业(688373) - 中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为上海盟 科药业股份有限公司(以下简称"盟科药业"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则(2025 年 4 月修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关规定,对盟科药业向特定对象发行股 票涉及关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: (二)主营业务情况和财务数据 一、关联交易概述 2025 年 9 月 22 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向特 定对象发行股票方案的议案》《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》等议案。 本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司(以下简称"海鲸药业"),以现金方式 认购本次发行的股票。本次发行的股票数量为 163,901,373 股,不超过发行前公司股本 总数 ...