中科生物(01237) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中科生物控股有限公司 普通決議案 1. 審議及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： 「動議： 1 (a) 待聯交所上市委員會批准根據本公司股份獎勵計劃（「二零二五年股份 獎勵計劃」）（有關規則（「二零二五年股份獎勵計劃規則」）載於註有「A」 字樣並已呈交股東特別大會由股東特別大會主席簡簽以資識別的文件） 可予授出的獎勵（「股份獎勵」）獲歸屬而可能須予配發及發行的本公司 股份（「股份」）上市及買賣後，謹此批准二零二五年股份獎勵計劃，及採 納二零二五年股份獎勵計劃規則作為二零二五年股份獎勵計劃之規則， 以及授權董事、薪酬委員會及上述代表在其可能認為屬必要或權宜的情 況下為全面落實二零二五年股份獎勵計劃而採取一切有關行動及作出一 切有關交易、安 ...