金字火腿(002515) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-053 金字火腿股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 15 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董 事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外 投资暨签署框架协议的议案》。 公司全资子公司福建金字半导体有限公司看好 AI 产业趋势和光通信行业的 市场前景，认可中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称"标的公司"或"中晟 微"）在光通信芯片领域的国产替代能力，拟以 ...