中国中车(01766) - 董事会审计与风险管理委员会的职权范围

中國中車股份有限公司 （「公司」） 董事會審計與風險管理委員會（「委員會」）的 職權範圍 1. 角色 委員會是按照董事會決議設立的專門工作機構，對董事會負責，向董事會報告 工作。委員會的主要職能是負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外 部審計工作和內部控制以及行使《公司法》規定的監事會的職權。 2. 成員 1 2.1 委員會由3~5名委員組成。委員會委員須全部是非執行董事且不在公司擔 任高級管理人員，並且獨立非執行董事應佔多數，而委員會主席須由獨立 非執行董事中的會計專業人士擔任。委員會委員均須具有能夠勝任委員會 工作職責的專業知識和經驗。 2.2 委員會成員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分 之一提名，並由董事會選舉產生。 2.3 委員會設主席1名。主席負責主持委員會工作。委員會主席應當為會計專 業人士。主席的任免由董事會決定。 3. 會議 4. 職責權限 委員會的主要職責與職權是： 2 4.1 提議聘請或更換外部審計機構、監督及評估外部審計機構工作，主要包 括： (1) 向董事會提議聘請、續聘或更換外部審計機構，審核外部審計機構 的審計費用及聘用條款，以及處理任何有關外部審計機構 ...