汇丰控股(00005) - 集团监察委员会的职权范围

滙豐控股有限公司 集團監察委員會 董事會已於 2025 年 9 月 18 日批准 職權範圍 1. 宗旨 滙豐控股有限公司（「本公司」）董事會授權集團監察委員會（「本委員會」）負責 監督有關財務報告及內部監控的事宜，特別是檢討： 2. 成員 僅成員有權出席本委員會會議。本委員會可邀請任何董事、行政人員、獨立核數師或 其他人士出席其可能不時認為適當的任何會議，以協助本委員會履行職責。 本委員會應在管理層避席下，每年與外聘核數師及集團環球審核部主管單獨會面至少兩 次。 4. 會議及法定人數 第1頁，共5頁 1.1 財務報表、正式公布及有關財務表現的披露之完整性； 1.2 環球審核部及外聘核數師的成效； 1.3 內部監控系統的成效（參考集團風險管理委員會的意見）；及 1.4 本公司董事會可能向其轉介的其他事宜。 本委員會應在給予充分通知下，按其可能釐定的次數及時間召開會議。會議法定人數 為兩位成員，包括主席（或其來自成員的代表）。 本委員會秘書由集團人力資源及管治總監提名。 本委員會（包括主席）須包括最少三位成員，全體成員均須為獨立非執行董事。本委 員會須包括最少一位集團風險管理委員會成員。 本委員會最少一名成員須擁 ...