中超控股(002471) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-077 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 9 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，结 ...