中水渔业(000798) - 第九届董事会第十次会议决议公告

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十次会议于 2025 年 9 月 17 日以书面方式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-031 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》及相关 制度文件。 2.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...