中南传媒(601098) - 中南传媒2025年第二次临时股东大会会议资料

中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 附件 2：中南出版传媒集团股份有限公司股东会议事规则 附件 3：中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月三十日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月三十日 议案一： 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会。修订内容详见 《公司章程修订对照表》，修订后全文详见《中南出版传媒集团股 份 有 限 公 司 章 程 》 印 刷 版 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。同时，根据证监会《上市公司股东会规则》， 为了与修订后的《公司章程》保持一致，对《股东会议事规则》 《董事会议事规则》内容进行同步修订 ...