川金诺(300505) - 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的提示性公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-056 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）截止 2025 年 9 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权 委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）本公司董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： ...