天地在线(002995) - 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-057 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四 届董事会第六次会议的通知。2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事岳利强电话参会），公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》 对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案调整如下： 1 ...