天地在线(002995) - 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开 第四届董事会第四次独立董事专门会议的通知。2025 年 9 月 23 日以电话会议的 方式召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董 事穆林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》 1、发行股份及支付现金购买资产具体方案 （1）交易价格和支付方式 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 （2）发行数量 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 （3）业绩承诺及补偿安排 一、独立董事专门会议审议情况 （三）审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之 框架协议之补充协议（二）><业绩承诺补偿协议 ...