天舟文化(300148) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-030 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资 决策权，由公司财务部门具体操作。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见 2025 年 9 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-032）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿 先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了 ...