洛阳钼业(603993) - 洛阳钼业2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会会议资料 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （SSE：603993 HKEX：03993） 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月二十三日 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 关于公司《H股受限制股份计划》的议案 7 | | 关于提请公司股东大会授权董事会及/或授权人士处理与H股受限制股份计划相关事 | | 宜的议案 9 | 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员：2025年10月10日（星期五）下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的 见证律师。 4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职 权。 2 2025年第一次临时股东 ...