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辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
CISENCISEN(SH:603367)2025-09-23 09:15

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-052 辰欣药业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")董事会 2025 年 9 月 23 日收到董事续新兵先生的辞呈,续新兵先生因工作调整,辞去公司董 事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,并确认与公司董事会无意见分歧,亦无 需提请公司股东和债权人关注的事宜。续新兵先生辞任后,继续担任公司及公司 控股子公司的其他职务。2025 年 9 月 23 日,公司召开职工代表大会,决议选举 续新兵先生为职工代表董事。 二、职工代表董事选举情况 为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会中 设 1 名职工代表董事,由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 23 日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表 决,选举续新兵先生(简历附后) ...