深圳新星(603978) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-087 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议于 2025 年 9 月 23 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件及微信的 方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 根据业务发展需要，董事会同意公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有 限公司为公司控股子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司和全资子公司赣州市 松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等金融机构申请综合授信分别提 供总额不超过人民币 ...