新 大 陆(000997) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 12 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-058 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买金融理 财产品的公告》（公告编号：2025-059）。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 24 日 一、审议通过《关于使用闲置 ...