中核钛白(002145) - 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2025 年 9 月 23 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开 公司第八届董事会第四次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 9 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-074 中核华原钛白股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于补充关联交易的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责 办理与本次变更公司名称 ...