彩讯股份(300634) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-071 公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 23 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的 议案》 公司董事会同意将募集资金投资项目"运营中台建设项目""企业协同办 公系统项目""彩讯云业务产品线研发项目"予以结项，并将节余募集资金 61,868,281.00 元永久补充公司流动资金（含利息和理财收入，实际金额以资金 转出当日 ...