潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-045 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 9 月 23 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、公司董事会审计与 关联交易控制委员会 2025 年第八次会议事前审议通过。 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务 有限公司签订<金融服务协议>的议案》 山西潞安 ...