长江材料(001296) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-039 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电话或书面方式 向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其 中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长 熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法> 的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公 ...