蒙泰高新(300876) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》7.2.17 条第四款"关 联人向上市公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率, 且上市公司无相应担保,可以免于提交股东会审议"等相关规定,本次公司控股 股东及实际控制人郭清海先生向公司提供借款事项无需提交公司股东会审议。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 9 月 19 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开,会议应参加董事 5 名,实际出席董事 5 名,全体高级管理人员列席 ...