中国卫通(601698) - 中国卫通第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-050 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开， 公司于2025年 9月 17日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董 事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取 消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》 （编号：2025-052 号）和《中国卫通集团股份有限公司章程 ...