中国卫通(601698) - 中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 为了进一步规范中国卫通集团股份有限公司 （简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法 律、法规、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选 举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 分立和解散及变更公司形式的方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项 ...