三江购物(601116) - 三江购物关于选举职工代表董事的公告

三江购物俱乐部股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开职工代表大会，同意选举陈贤峰先生（简 历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 陈贤峰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章 程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。陈贤峰先生当选后，公司第六届董 事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 附件：职工 ...