华兴源创(688001) - 华兴源创：第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-039 苏州华兴源创科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票（潘铁伟、钱晓斌因参与 2024 年员工持股计划回避表决）、反 对 0 票、弃权 0 票 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列 席了本次会议。因本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期 限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购 ...