海思科(002653) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-105 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会 议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董事 长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第 18 号》的 规定，募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资 金总额的百分之三 ...