依顿电子(603328) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） （二）本次会议通知及材料于 2025 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达各董 事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖娓娓女士、 董事兰盈杰先生、董事刘琴女士、独立董事何为先生、独立董事胡卫华先生及独 立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表 决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，除唐缨女士因公出差请假外， 公司其余高管人员均列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-025 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规 ...