方大特钢(600507) - 方大特钢第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-062 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 23 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。 根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方宁波萍钢贸易有限公司 2025 年度预计新增日常关联交易金额 10,000 万元。 具体内容详见 2025 年 9 月 24 日登 ...