巨星科技(002444) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-042 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、审议通过《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 10 月 9 日召开。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议通知于2025年9月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年9月23日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实 ...