泉阳泉(600189) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—054 吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会专业委员会组成人员如下： 1、战略委员会委员人选：程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志 华、任喜荣，其中程宇为主任委员。 2、审计委员会委员人选：何建军、王冠群、任喜荣、程宇、陈贵海，其中 何建军为主任委员； 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日在公司 会议室召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举董事长的议案 会议选举程宇先生（简历详见附件 1）为公司第十届董事会董事长，任期三 年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于确定第十届董事会专业委员会组成人员的议案 3、提名委 ...