景兴纸业(002067) - 八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-065 八届董事会第二十次会议决议公告 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日向全体董 事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十次会议的通知，公司八届董事会第 二十次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事 为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提前赎回"景兴转债"的议案》。 自 2025 年 9 月 3 日起至 2025 年 9 月 23 日，公司股票连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 3.39 元/股）的 130%（即 4.41 元/股），已触发《浙江景兴纸业股份有 ...