中远海发(601866) - 中远海运发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月生效)

中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报 告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 （九） 批准公司因《公司章程》第 4.5 条第（三）项、第（五） 项及第（六）项规定的情形收购本公司股份； （十） 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，决定须 由股东会批准以外的其他对外担保事项； （十一） 在股东会授权范围内，决定公司（含控股子公司） 的对外投资、收购出售资产、资产处置（核销）、资产抵押、委托 理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项； （十二） 决定公司内部管 ...