雷曼光电(300162) - 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-044 深圳雷曼光电科技股份有限公司 薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事左剑铭先生、黄龙源先生已 回避表决。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 23 日 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议于 2025 年 9 月 23 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 9 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事。本次会议为紧急会 议，召集人已在会议上作出相关说明。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事 八名，实到董事八名，其中王丽珊女士、李琛女士、李国强先生、向艳祥先生、 李冉先生以通讯方式出席会议；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审 议通过了以下议案，形成会议决议如下 ...