远信工业(301053) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会 换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈少军先生、张鑫 霞女士、陈学均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 | | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议 ...