同宇新材(301630) - 第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室一召开。 会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先生、 余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召 开，公司高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-012 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项与招股说明书安 1 排一致，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，不影响募集资金投资计划 的正常进行，不存在变相改变募集资金用 ...