明志科技(688355) - 明志科技2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 10 | 1 苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《苏州明志科技股份有 限公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 ...