鹏辉能源(300438) - 第五届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-035 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹏辉能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了以下 决议： 1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职，4 名激励对象因自愿放弃，2 名激励对象 无法及时开通个人证券账户，根 ...