华能国际电力股份(00902) - 董事会议事规则

華能國際電力股份有限公司董事會議事規則 第一條 為 規 範 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 會（簡 稱「董事會」）的 運 作 程 序，確 保 董 事 會 落 實 股 東 會 決 議、提 高工作效率、保證科學決策，根據《中華人民共和國公司法》《中 華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》 和國家其他有關法律、行政法規、公司上市地監管規則以及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「公司章程」），董 事 會 特 制 定 本 規 則。 第二章 董事會的內部機構 專 門 委 員 會 成 員 全 部 由 董 事 組 成。其 中，審 計 委 員 會 成 員 應 當 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 審 計 委 員 會 中 獨 立 董 事 應 當 過 半 數，並 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任 審 計 委 員 會 召 集 人；提 名 委 員 會、薪 酬 與 考 核 委 員 會 中 獨 立 董 事 應 當 過 半 數 且 擔 任 召 集 人。 – 2 – 第二條 董事會設董事會秘書 ...