金正大(002470) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-038 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年9月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。会议 通知及会议资料于2025年9月22日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高 级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实 到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会 议，独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司 其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。 本议案已经董事会提名委员会及 ...