天禄科技(301045) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-059 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事 会办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事 会下设的审 ...