天禄科技(301045) - 第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-060 苏州天禄光科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖 明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计 ...