天禄科技(301045) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-063 苏州天禄光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 并授权董事会办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修 订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事 会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》 相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律 ...