天禄科技(301045) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决， 一致同意选举谢卫红先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第 四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 附件： 第四届董事会董事候选人简历 谢卫红先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任昆山铭珠机械有限公司资材科长、昆山翊腾平面显像有限公司资材科长、苏 州璨宇光学有限公司资材科长/资材经理/生产经理、上海璨宇光电有限公司资 ...