天禄科技(301045) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-061 苏州天禄光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 7 名董事组成，非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由职工代表大 会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名梅坦先生、苏洪先生、 李红军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱成建先生、杨钧 辉先生、李洁慧女士为公司第四届董 ...