天禄科技(301045) - 独立董事专门会议工作制度

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所其他相关规定和 《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事 ...