天禄科技(301045) - 独立董事工作制度

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责， 在董事 ...