天禄科技(301045) - 战略委员会工作细则

战略委员会工作细则 第一章 总 则 苏州天禄光科技股份有限公司 第一条 为适应苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由全体董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 委员中的 ...