天禄科技(301045) - 董事会议事规则

苏州天禄光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄 光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通 知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初 ...