天利科技(300399) - 第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-079 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 9 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议 8 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1.审议通过《关于增补公司董事的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东会审议。 2.审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》； 经审议，根据《公司章程》及公司各董事会专门委员会工作细则，同意增补 王黎贤先生为公 ...